證券代碼：000678     證券簡(jiǎn)稱：襄陽(yáng)軸承       公告編號(hào)：2014-003 

                                     襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司              

                                  五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告                 

                      本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)               

                 有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。        

                      襄陽(yáng)汽車軸承股份有限公司五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2014年3月7日以              

                 通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2014年2月28日以傳真和電子郵件方式發(fā)出。本                  

                 次會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名。會(huì)議由高少兵先生主持，符合《公                 

                 司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：               

                      一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方共同投資成立公司的議案》             

                      近期，公司擬與湖北三環(huán)成套貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“三環(huán)成套”）共同               

                 出資成立湖北三環(huán)襄軸裝備技術(shù)有限公司（暫定名，具體以工商核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。               

                      湖北坊廢逯嶙氨訃際跤邢薰